17/01 Dana Syariah Indonesia demande d'ouvrir des comptes bloqués, c'est la réponse d'OJK et PPATK
-Le Centre de rapports et d'analyse des transactions financières (PPATK) a bloqué 33 comptes appartenant à PT Dana Syariah Indonesia (DSI) et à ses filiales.
- MSN
-
16/01 PPATK a bloqué 33 comptes DSI et affiliés à partir de décembre 2025
-PPATK a bloqué 33 comptes appartenant à PT Dana Syariah Indonesia (DSI) et ceux affiliés à DSI.
- MSN
-
16/01 Schéma de Ponzi en cas de défaut de paiement de DSI, de fausses données et impliquant des affiliés
-De manière générale, DSI est soupçonné de diriger une entreprise en utilisant une chaîne de Ponzi.
- MSN
-
27/12 Profil de Dude Harlino, le mari d'Alyssa Soebandono soupçonné d'être impliqué dans une affaire impliquant Rp. 1 300 milliards d’argent perdu chez Dana Syariah Indonésie
-Voici le profil de Dude Harlino, le mari d'Alyssa Soebandono, soupçonné d'être impliqué dans une affaire impliquant Rp. 1,3 billion de dollars de mauvaise monnaie au Fonds indonésien de la charia.
- MSN
-